El “I Congreso internacional lucha contra la corrupción y política antisoborno – Sunarp 2019”, fue llevado a cabo los dias jueves 26 y viernes 27 de setiembre en la Escuela Nacional de Control y contó la participacion de expertos nacionales e internacionales quienes compartieron experiencias, buenas practicas y estrategias para prevenir y disuadir actos de corrupción.

Expositores Internacionales

Iván Martínez López

Iván Martínez López

Presidente Internacional de la World Compliance Association

Néstor Aparicio

Néstor Aparicio

Chief Compliance Officer EUA, Brasil & Latam en IECISA / Informática/ Corte Ingles

Marcelo Scaglione

Marcelo Scaglione

Subsecretario de Estado, representante ante la OCDE

Expositores Nacionales

Humberto Ramírez Trucios

Humberto Ramírez Trucios

Vicecontralor de Gestión Estratégica e Integridad Pública

Susana Silva Hasembank

Susana Silva Hasembank

Secretaria de Integridad Pública de la PCM. Perú

Amado Daniel Enco Tirado

Amado Daniel Enco Tirado

Procurador Nacional de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción

Jorge Yamamoto Suda

Jorge Yamamoto Suda

Profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú

Fernanda García - Yrigoyen Maurtua

Fernanda García - Yrigoyen Maurtua

Intendente del Departamento de Prevención, Enlace y Cooperación de la UIF de la SBS

Martín Salas Zegarra

Martín Salas Zegarra

Fiscal Adjunto Superior Titular Anticorrupción

Vladimir Fernández Castro

Vladimir Fernández Castro

Asesor de la Alta Dirección del OSITRAN

María Elisa Noain Moreno

María Elisa Noain Moreno

Jefa de la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción del MINJUSDH

Carlos Mario Velarde Bazán

Carlos Mario Velarde Bazán

Coordinador de Gestión de Denuncias Anticorrupción de la Oficina de Integridad del MINJUSDH

Juan Carlos Pacheco Silva

Juan Carlos Pacheco Silva

Profesor de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura

Víctor Manuel Villacrez Mendoza

Víctor Manuel Villacrez Mendoza

Coronel de la Policía Nacional Asesor Jurídico de la Dirección Contra la Corrupción de la PNP

Lugar del evento

Escuela Nacional de Control

Auditorio

Dirección:

Jr. Bartolomé Herrera #255 – Lince
Lima – Perú

Presentaciones Día 1 – Jueves 26 de setiembre

Temas Nombre y Apellidos Título de la Conferencia Descargas
01 Perú Susana Silva Hasembank
Secretaria de Integridad Pública de la PCM. Perú.
Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. descarga presentacion
02 Argentina Iván Martínez López
Presidente Internacional de la World Compliance Association. España
Fallos y debilidades habituales en los programas del compliance. descarga presentacion
03 Perú Jorge Yamamoto Suda
Profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú
La promoción del cumplimento y la honestidad desde una perspectiva. descarga presentacion
04 Perú María Elisa Noain Moreno
Jefa de la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción del MINJUSDH
Promoción de la integridad y la lucha contra la corrupción en el MINJUSDH descarga presentacion
05 España Néstor Aparicio
Chief Compliance Officer EUA, Brasil & Latam en IECISA / Informática / Corte Ingles
Riesgos en Compliance descarga presentacion
06 Perú Carlos Mario Velarde Bazán
Coordinador de Gestión de Denuncias Anticorrupción de la Oficina de Integridad del MINJUSDH
Modelo de Integridad del MINJUSDH descarga presentacion
07 Perú Humberto Ramírez Trucios
Vice Contralor de la República del Perú
Rol y estrategia de la CGR y el SNC en la promoción de la integridad y lucha contra la corrupción descarga presentacion
08 Argentina Marcelo Scaglione
Subsecretario de Estado, representante ante la OCDE -Organización para laCooperación y el Desarrollo Económicos del Ministerio de Hacienda de la Nación
Acciones para el ingreso a la OCDE – caso Argentina descarga presentacion
09 Perú Víctor Manuel Villacrez Mendoza
Coronel de la Policía Nacional Asesor Jurídico de la Dirección Contra la Corrupción de la PNP
Investigación preliminar en delitos de corrupción de funcionarios descarga presentacion
10 Perú Ángel Toledo Palomino
Director PNP
Dirección de investigación de valador de activos PNP descarga presentacion

Presentaciones Día 2 – Viernes 27 de setiembre

Temas Nombre y Apellidos Título de la Conferencia Descargas
01 Argentina  Iván Martínez López
Presidente Internacional de la World Compliance Association. España
Buenas prácticas antisoborno e ISO 37001 descarga presentacion
02 Perú Dr. Vladimir Fernández Castro
Asesor de la Alta Dirección del OSITRAN
La experiencia del Ositran en la certificación del sistema de gestión antisoborno ISO 37001: 2016. descarga presentacion
03 Perú Juan Carlos Pacheco Silva
Profesor de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura
La ética y los valores desde la persona humana. descarga presentacion
04 Perú Martín Salas Zegarra
Fiscal Adjunto Superior Anticorrupción
Criminal Compliance en el Perú descarga presentacion
05 España Fernanda García – Yrigoyen Maurtua
Intendente del Departamento de Prevención, Enlace y Cooperación de la UIF
“Visión de la UIF en la lucha contra la corrupción” descarga presentacion
06 Perú Eiser Alexander Jiménez Coronel
Fiscal adjunto provincial de la fiscalía supra provincial corporativa especializada en delitos de corrupcion con funcionarios
Aspectos políticos criminales frente a la corrupción descarga presentacion
07 Perú Amado Daniel Enco Tirado
Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción
La responsabilidad penal de las personas jurídicas en casos de corrupción descarga presentacion

PROGRAMA

Día 1 – jueves 26 de setiembre

}

8:00 AM – 9:00 AM

Registro y acreditación de participantes y entrega de materiales

(Welcome Coffee)

}

9:00 AM – 9:40 AM

Auditorio

Bienvenida e Inaguración

  • Dra. Ana Reátegui Napurí, Gerente General de la Sunarp – Palabras de bienvenida.
  • Manuel Augusto Montes Boza, Superintendente Nacional de los Registros Públicos – Palabras de inauguración.
}

09:40 AM – 11:00 AM

Auditorio

Visión Nacional en materia de lucha contra la corrupción en el Perú

  • 9:40 a 10:10 a.m

    Tema: Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción
    Expositor: Perú Susana Silva Hasembank
    Secretaria de Integridad Pública de la PCM. Perú.

  • 10:10 a 11:00

    Tema: Fallos y debilidades habituales en los programas del compliance
    Expositor: Argentina Iván Martínez López
    Presidente Internacional de la World Compliance Association. España

}

11:00 AM – 11:30 AM

Coffee Break

}

11:30 AM – 12:40 PM

Auditorio

Promoviendo la integridad en el sector público

  • 11:30 a 12:10 

    Tema: La promoción del cumplimento y la honestidad desde una perspectiva psicosocial
    Expositor: Perú Jorge Yamamoto Suda
    Profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú

  • 12:10 a 12:40

    Tema: Promoción de la integridad y la lucha contra la corrupción en el MINJUSDH
    Expositor: Perú María Elisa Noain Moreno
    Jefa de la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción del MINJUSDH

}

12:40 PM – 2:30 PM

Receso para almuerzo libre

}

2:40 PM – 3:50 PM

Auditorio

El compliance en el sector público, como herramienta para la integridad y lucha contra la corrupción

  • 2:40 a 3:20

    Tema: Riesgos en Compliance
    Expositor: España Néstor Aparicio
    Chief Compliance Officer EUA, Brasil & Latam en IECISA / Informática / Corte Ingles

  • 3:20 a 3:50

    Tema: Modelo de Integridad del MINJUSDH
    Expositor: Perú Carlos Mario Velarde Bazán
    Coordinador de Gestión de Denuncias Anticorrupción de la Oficina de Integridad del MINJUSDH

}

3:50 PM – 5:10 PM

Auditorio

La política de integridad como instrumento para la lucha contra la corrupción

  • 3:50 a 4:30

    Tema: Rol y estrategia de la CGR y el SNC en la promoción de la integridad y lucha contra la corrupción
    Expositor: Perú Humberto Ramírez Trucios
    Vice Contralor de la República del Perú

  • 4:30 a 5:10

    Tema: Acciones para el ingreso a la OCDE – caso Argentina
    Expositor: Argentina Marcelo Scaglione
    Subsecretario de Estado, representante ante la OCDE -Organización para laCooperación y el Desarrollo Económicos del Ministerio de Hacienda de la Nación

}

5:10 am – 5:40 pm

Coffee break

}

5:40 PM – 6:40 PM

Auditorio

La investigación preliminar y preparatoria en los delitos de corrupción

  • 5:40 a 6:10

    Tema: Investigación preliminar en delitos de corrupción de funcionarios
    Expositor: Perú Víctor Manuel Villacrez Mendoza
    Coronel de la Policía Nacional Asesor Jurídico de la Dirección Contra la Corrupción de la PNP

  • 6:10 a 6:40

    Tema: Diligencias preliinares en la investigación de delitos en lavado de activos provenientes de delitos contra la administración pública
    Expositor: Perú Carlos Noe Guillén Enriquez
    General dela Policía Nacional y Director de Investigación de Lavado de Activos de la PNP

}

6:40 PM

Cierre de la primera jornada

Día 2 – viernes 27 de setiembre

}

8:00am

Registro y acreditación de participantes

}

8:30am - 10:00am

Auditorio

Buenas prácticas en la gestión antisoborno

  • 8:30 a 9:00

    Tema: Buenas prácticas antisoborno e ISO 37001
    Expositor: Perú Iván Martínez López
    Presidente Internacional de la World Compliance Association. España

  • 9:00 a 9:30

    Tema: La experiencia del Ositran en la certificación del sistema de gestión antisoborno ISO 37001: 2016.
    Expositor: Perú Dr. Vladimir Fernández Castro
    Asesor de la Alta Dirección del OSITRAN

  • 9:30 a 10:00

    Tema: La ética y los valores desde la persona humana
    Expositor: Perú Juan Carlos Pacheco Silva
    Profesor de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura

}

10:00 am - 11:20 am

Auditorio

La lucha contra el lavado de activos

  • 10:00 a 10:40

    Tema:
    Expositor: Perú Martín Salas Zegarra
    Fiscal Adjunto Superior Anticorrupción

  • 10:40 a 11:20

    Tema: “Visión de la UIF en la lucha contra la corrupción”
    Expositor: Perú Fernanda García – Yrigoyen Maurtua
    Intendente del Departamento de Prevención, Enlace y Cooperación de la UIF

}

11:20 AM – 11:50 AM

Coffee Break

}

11:50 AM - 12:50 PM

Auditorio

Aspectos de la imputación de responsabilidad por actos de corrupción

  • 11:50 a 12:20

    Tema: Aspectos políticos criminales frente a la corrupción
    Expositor: Perú Eiser Alexander Jiménez Coronel
    Fiscal adjunto provincial de la fiscalía supra provincial corporativa especializada en delitos de corrupcion con funcionarios

  • 12:20 a 12:50

    Tema: La responsabilidad penal de las personas jurídicas en casos de corrupción
    Expositor: Perú Amado Daniel Enco Tirado
    Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción

}

12:50 PM - 1:10 PM

Suscripción del compromiso «Por la seguridad jurídica registral sin corrupción para el bicentenario»

}

1:10 PM - 1:20 PM

Clausura del congreso

  • Fernando Castañeda Portocarrero, Viceministro de Justicia.

Av. Primavera Nº 1878, Santiago de Surco
Lima 33 - Perú

subdirecciondecapacitacion@sunarp.gob.pe

(511) 208-3100 - 8958

Subdirección de Capacitación Registral - Sunarp 2019 | Todos los derechos reservados