El “I Congreso internacional lucha contra la corrupción y política antisoborno – Sunarp 2019”, fue llevado a cabo los dias jueves 26 y viernes 27 de setiembre en la Escuela Nacional de Control y contó la participacion de expertos nacionales e internacionales quienes compartieron experiencias, buenas practicas y estrategias para prevenir y disuadir actos de corrupción.
Galería de fotos
Presentaciones día 1
Presentaciones día 2
Expositores Internacionales
Iván Martínez López
Presidente Internacional de la World Compliance Association
Néstor Aparicio
Chief Compliance Officer EUA, Brasil & Latam en IECISA / Informática/ Corte Ingles
Marcelo Scaglione
Subsecretario de Estado, representante ante la OCDE
Expositores Nacionales
Humberto Ramírez Trucios
Vicecontralor de Gestión Estratégica e Integridad Pública
Susana Silva Hasembank
Secretaria de Integridad Pública de la PCM. Perú
Amado Daniel Enco Tirado
Procurador Nacional de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción
Jorge Yamamoto Suda
Profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú
Fernanda García - Yrigoyen Maurtua
Intendente del Departamento de Prevención, Enlace y Cooperación de la UIF de la SBS
Martín Salas Zegarra
Fiscal Adjunto Superior Titular Anticorrupción
Vladimir Fernández Castro
Asesor de la Alta Dirección del OSITRAN
María Elisa Noain Moreno
Jefa de la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción del MINJUSDH
Carlos Mario Velarde Bazán
Coordinador de Gestión de Denuncias Anticorrupción de la Oficina de Integridad del MINJUSDH
Juan Carlos Pacheco Silva
Profesor de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura
Víctor Manuel Villacrez Mendoza
Coronel de la Policía Nacional Asesor Jurídico de la Dirección Contra la Corrupción de la PNP
Lugar del evento
Escuela Nacional de Control
Auditorio
Dirección:
Jr. Bartolomé Herrera #255 – Lince
Lima – Perú
Presentaciones Día 1 – Jueves 26 de setiembre
| Temas | Nombre y Apellidos | Título de la Conferencia | Descargas |
| 01 |  Susana Silva HasembankSecretaria de Integridad Pública de la PCM. Perú. |
Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. |  |
| 02 |  Iván Martínez LópezPresidente Internacional de la World Compliance Association. España |
Fallos y debilidades habituales en los programas del compliance. | |
| 03 | Jorge Yamamoto Suda Profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú |
La promoción del cumplimento y la honestidad desde una perspectiva. | |
| 04 | María Elisa Noain Moreno Jefa de la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción del MINJUSDH |
Promoción de la integridad y la lucha contra la corrupción en el MINJUSDH | |
| 05 | Néstor Aparicio Chief Compliance Officer EUA, Brasil & Latam en IECISA / Informática / Corte Ingles |
Riesgos en Compliance | |
| 06 | Carlos Mario Velarde Bazán Coordinador de Gestión de Denuncias Anticorrupción de la Oficina de Integridad del MINJUSDH |
Modelo de Integridad del MINJUSDH | |
| 07 | Humberto Ramírez Trucios Vice Contralor de la República del Perú |
Rol y estrategia de la CGR y el SNC en la promoción de la integridad y lucha contra la corrupción | |
| 08 |  Marcelo ScaglioneSubsecretario de Estado, representante ante la OCDE -Organización para laCooperación y el Desarrollo Económicos del Ministerio de Hacienda de la Nación |
Acciones para el ingreso a la OCDE – caso Argentina | |
| 09 | Víctor Manuel Villacrez Mendoza Coronel de la Policía Nacional Asesor Jurídico de la Dirección Contra la Corrupción de la PNP |
Investigación preliminar en delitos de corrupción de funcionarios | |
| 10 | Ángel Toledo Palomino Director PNP |
Dirección de investigación de valador de activos PNP | |
Presentaciones Día 2 – Viernes 27 de setiembre
| Temas | Nombre y Apellidos | Título de la Conferencia | Descargas |
| 01 | Iván Martínez López Presidente Internacional de la World Compliance Association. España |
Buenas prácticas antisoborno e ISO 37001 | |
| 02 | Dr. Vladimir Fernández Castro Asesor de la Alta Dirección del OSITRAN |
La experiencia del Ositran en la certificación del sistema de gestión antisoborno ISO 37001: 2016. | |
| 03 | Juan Carlos Pacheco Silva Profesor de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura |
La ética y los valores desde la persona humana. | |
| 04 | Martín Salas Zegarra Fiscal Adjunto Superior Anticorrupción |
Criminal Compliance en el Perú | |
| 05 | Fernanda García – Yrigoyen Maurtua Intendente del Departamento de Prevención, Enlace y Cooperación de la UIF |
“Visión de la UIF en la lucha contra la corrupción” | |
| 06 | Eiser Alexander Jiménez Coronel Fiscal adjunto provincial de la fiscalía supra provincial corporativa especializada en delitos de corrupcion con funcionarios |
Aspectos políticos criminales frente a la corrupción | |
| 07 | Amado Daniel Enco Tirado Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción |
La responsabilidad penal de las personas jurídicas en casos de corrupción | |
PROGRAMA
Día 1 – jueves 26 de setiembre
8:00 AM – 9:00 AM
Registro y acreditación de participantes y entrega de materiales
(Welcome Coffee)
9:00 AM – 9:40 AM
Auditorio
Bienvenida e Inaguración
- Dra. Ana Reátegui Napurí, Gerente General de la Sunarp – Palabras de bienvenida.
- Manuel Augusto Montes Boza, Superintendente Nacional de los Registros Públicos – Palabras de inauguración.
09:40 AM – 11:00 AM
Auditorio
Visión Nacional en materia de lucha contra la corrupción en el Perú
- 9:40 a 10:10 a.m
Tema: Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción
Expositor: Susana Silva Hasembank
Secretaria de Integridad Pública de la PCM. Perú.
- 10:10 a 11:00
Tema: Fallos y debilidades habituales en los programas del compliance
Expositor: Iván Martínez López
Presidente Internacional de la World Compliance Association. España
11:00 AM – 11:30 AM
Coffee Break
11:30 AM – 12:40 PM
Auditorio
Promoviendo la integridad en el sector público
- 11:30 a 12:10
Tema: La promoción del cumplimento y la honestidad desde una perspectiva psicosocial
Expositor: Jorge Yamamoto Suda
Profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú
- 12:10 a 12:40
Tema: Promoción de la integridad y la lucha contra la corrupción en el MINJUSDH
Expositor: María Elisa Noain Moreno
Jefa de la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción del MINJUSDH
12:40 PM – 2:30 PM
Receso para almuerzo libre
2:40 PM – 3:50 PM
Auditorio
El compliance en el sector público, como herramienta para la integridad y lucha contra la corrupción
- 2:40 a 3:20
Tema: Riesgos en Compliance
Expositor: Néstor Aparicio
Chief Compliance Officer EUA, Brasil & Latam en IECISA / Informática / Corte Ingles
- 3:20 a 3:50
Tema: Modelo de Integridad del MINJUSDH
Expositor: Carlos Mario Velarde Bazán
Coordinador de Gestión de Denuncias Anticorrupción de la Oficina de Integridad del MINJUSDH
3:50 PM – 5:10 PM
Auditorio
La política de integridad como instrumento para la lucha contra la corrupción
- 3:50 a 4:30
Tema: Rol y estrategia de la CGR y el SNC en la promoción de la integridad y lucha contra la corrupción
Expositor: Humberto Ramírez Trucios
Vice Contralor de la República del Perú
- 4:30 a 5:10
Tema: Acciones para el ingreso a la OCDE – caso Argentina
Expositor: Marcelo Scaglione
Subsecretario de Estado, representante ante la OCDE -Organización para laCooperación y el Desarrollo Económicos del Ministerio de Hacienda de la Nación
5:10 am – 5:40 pm
Coffee break
5:40 PM – 6:40 PM
Auditorio
La investigación preliminar y preparatoria en los delitos de corrupción
- 5:40 a 6:10
Tema: Investigación preliminar en delitos de corrupción de funcionarios
Expositor: Víctor Manuel Villacrez Mendoza
Coronel de la Policía Nacional Asesor Jurídico de la Dirección Contra la Corrupción de la PNP
- 6:10 a 6:40
Tema: Diligencias preliinares en la investigación de delitos en lavado de activos provenientes de delitos contra la administración pública
Expositor: Carlos Noe Guillén Enriquez
General dela Policía Nacional y Director de Investigación de Lavado de Activos de la PNP
6:40 PM
Cierre de la primera jornada
Día 2 – viernes 27 de setiembre
8:00am
Registro y acreditación de participantes
8:30am - 10:00am
Auditorio
Buenas prácticas en la gestión antisoborno
- 8:30 a 9:00
Tema: Buenas prácticas antisoborno e ISO 37001
Expositor: Iván Martínez López
Presidente Internacional de la World Compliance Association. España
- 9:00 a 9:30
Tema: La experiencia del Ositran en la certificación del sistema de gestión antisoborno ISO 37001: 2016.
Expositor: Dr. Vladimir Fernández Castro
Asesor de la Alta Dirección del OSITRAN
- 9:30 a 10:00
Tema: La ética y los valores desde la persona humana
Expositor: Juan Carlos Pacheco Silva
Profesor de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura
10:00 am - 11:20 am
Auditorio
La lucha contra el lavado de activos
- 10:00 a 10:40
Tema:
Expositor: Martín Salas Zegarra
Fiscal Adjunto Superior Anticorrupción
- 10:40 a 11:20
Tema: “Visión de la UIF en la lucha contra la corrupción”
Expositor: Fernanda García – Yrigoyen Maurtua
Intendente del Departamento de Prevención, Enlace y Cooperación de la UIF
11:20 AM – 11:50 AM
Coffee Break
11:50 AM - 12:50 PM
Auditorio
Aspectos de la imputación de responsabilidad por actos de corrupción
- 11:50 a 12:20
Tema: Aspectos políticos criminales frente a la corrupción
Expositor: Eiser Alexander Jiménez Coronel
Fiscal adjunto provincial de la fiscalía supra provincial corporativa especializada en delitos de corrupcion con funcionarios
- 12:20 a 12:50
Tema: La responsabilidad penal de las personas jurídicas en casos de corrupción
Expositor: Amado Daniel Enco Tirado
Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción
12:50 PM - 1:10 PM
Suscripción del compromiso «Por la seguridad jurídica registral sin corrupción para el bicentenario»
1:10 PM - 1:20 PM
Clausura del congreso
- Fernando Castañeda Portocarrero, Viceministro de Justicia.